海立股份2025年第一次临时股东大会资料股票代码：600619(A股)900910(B股)2025年第一次临时TheFirstSpecialShareholders’股东大会GeneralMeetingfor2025会议资料MeetingFiles2025年4月11日上海海立（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程会议时间：2025年4月11日(星期五)13:00开始会议地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅会议主持：董事长董鑑华会议议程：1、逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》1.01选举钱益群先生为公司第十届董事会董事1.02选举王君炜先生为公司第十届董事会董事2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》3、股东发言；4、股东现场表决；5、宣读大会现场表决结果。
海立股份2025年第一次临时股东大会议案二2关于变更部分募集资金投资项目的议案为提高募集资金使用效率，经综合研判市场需求、行业发展及主业发展需要，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体如下：一、变更募集资金投资项目的概述经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票201,772,151股，发行价格为每股7.90元，募集资金总额为1,593,999,992.90元，扣除承销和保荐费用15,000,000.00元（包含增值税）后的募集资金为1,578,999,992.90元。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元投资项目实施主体项目投资总额拟使用募投资金总额新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目芜湖海立新能源技术有限公司57,500.0050,000.00海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目上海海立（集团）股份有限公司61,600.0061,600.00偿还有息负债上海海立（集团）股份有限公司47,800.0047,800.00合计166,900.00159,400.00其中“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”尚处于建设期，截至2024年12月31日，该项目累计投入募集资金10,399.18万元。
为了进一步提高募集资金使用效率，经综合考虑市场、行业环境的变化及公司业务发展需要，拟作如下变更：单位：万元投资项目本次变更前本次变更后备注拟投入募集资金总额建设完成日期拟投入募集资金总额建设完成日期海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目（简称“原项目”）61,6002026年6月21,6002027年12月原募集资金投资项目，拟调减投资金额、延期并增加实施地点先进电机智能制造及研发项目（简称“新项目”）——40,000建设期36个月本次变更新增募集资金投资项目海立股份2025年第一次临时股东大会议案二3新项目拟投入募集资金总额为40,000万元，占公司实际募集资金总额的25.33%。
2025年3月21日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
海立股份2025年第一次临时股东大会议案二4为了进一步提高募集资金使用效率，经公司综合研判市场需求、行业发展，及公司主业发展需要，拟调减原项目募集资金投资金额40,000万元投入新项目，用以扩大公司高端制造业产能规模。
三、原项目的变更内容（一）实施地点调整为更好满足项目建设需要，拟新增实施地点：项目名称调整前的实施地点调整后的实施地点海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目1.上海市浦东新区自由贸易试验区金桥片区宁桥路888号2.上海市浦东新区浦东大道2748号3.上海市浦东新区金苏路77号4.上海市金山区金廊公路7225号1.上海市浦东新区自由贸易试验区金桥片区宁桥路888号2.上海市浦东新区浦东大道2748号3.上海市浦东新区金苏路77号4.上海市金山区金廊公路7225号5.上海市宝山区泰和路1405号6.江西省南昌市梅林大道88号7.安徽省芜湖市经济技术开发区万春路56/66号8.浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路7号9.安徽省马鞍山市含山县褒禅山路496/555号10.上海市杨浦区长阳路2555号本次增加的项目实施地点均为公司相关研发基地，增加地点后可有效协同研发资源，提高资产利用效率和开发效率，加快创新研究，符合公司的长期利益。
（三）投资金额调整结合项目实施的上述变化，对项目投入进行如下调整：单位：万元投资明细本次变更前本次变更后试验及试制设备49,34512,650软件及信息技术5,7554,650场地改造、公用动力设施6,5004,300合计61,60021,600四、新项目的具体内容（一）项目基本情况海立股份2025年第一次临时股东大会议案二51、项目名称：先进电机智能制造及研发项目2、项目实施主体：海立股份的全资子公司杭州富生电器有限公司全资设立的南昌子公司（暂定名为南昌海立冷暖科技有限公司，以市场监督管理部门核准登记名称为准，以下米乐-官方网站入口简称“冷暖科技”）。
具体投资明细如下：序号投资明细投资额（万元）1土地购置7,0002厂房建设21,7783生产设备购置9,4354公用动力1,787项目总投资40,000（三）必要性和可行性分析1、必要性（1）注入新业务发展动能，提升整体经营业绩海立股份已拥有高效制冷家电电机、汽车电机、微特电机等电机产品生产能力，随着市场进一步向变频化发展，公司积极开发并转向市场需求更广泛的变频产品。
（3）提升电机产业的核心竞争力，促进内部产业结构升级电机产品是众多核心行业的基础零部件，其技术水平直接关系到整个产业链的竞争力和发展潜力。
此外，电机产品保供能力的提升也将增强整机产品的竞争力，为企业带来更大的市场份额和经济效益。
对策：为应对市场风险，公司将实施一系列战略调整措施，以增强企业的市场适应能力和抗风险能力，包括对各生产基地的产能进行优化整合，通过淘汰落后产能和提升智能化生产线的效率，实现资源的高效配置和成本的有效控制；充分发挥区位优势，构建高效的供应链体系，降低物流综合成本；积极探索新的市场机会，拓展产品应用领域，如智能家居、新能源汽车等高增长行业，以分散市场风险，确保项目的长期稳定收益。
未来，海立集团还将建立完善的成果转化机制，确保先进的电机研究成果能够迅速应用于冷暖科技的生产和销售环节，助力其提升电机产品的竞争力，开拓更广阔的市场。
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